会议通知与提议 - 公司需提前三日通知独立董事并提供资料，紧急情况不受限[2] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[2] 会议表决与职权 - 独立董事专门会议表决一人一票[3] - 特定事项和行使特别职权需全体独立董事过半数同意[3] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存十年[5] - 出席会议的独立董事有保密义务[5] 公司保障与报告 - 公司保障独立董事知情权并承担费用[5] - 独立董事应提交含专门会议情况的年度述职报告[5] 制度生效与修订 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[6]