交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议；占比50%以上，提交股东会审议[8] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交董事会审议；占比50%以上且超5000万元，提交股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交董事会审议；占比50%以上且超500万元，提交股东会审议[9] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（对外担保、财务资助除外），与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（对外担保、财务资助除外），由董事会批准；交易金额超3000万元且占比5%以上，提交股东会审议[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，提前10日书面或传真通知[13] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名等情形提议时，董事会应召开临时会议，提前五日以内发通知，紧急情况可随时口头通知[13][14] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前两日发出，不足两日需顺延或获全体与会董事认可[15] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[25] - 当同意与反对票数相等时，事项提交股东会审议[25] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[26] - 出席董事会的无关联关系董事或其委托的董事人数不足3人，事项提交公司股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，可要求暂缓表决[29] - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会一个月内不再审议相同提案[29] - 会议决议由出席会议全体董事签名，授权出席由被授权人代签并注明代理关系[28] 董事相关规则 - 董事连续二次未出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履行职责，应建议股东会撤换[20] - 独立董事连续3次未能亲自出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[20] - 独立董事对规定事项发表独立意见，董事会应一并披露[30] 对外担保与财务资助规则 - 公司对外担保、财务资助须经董事会审议，全体董事过半数通过，出席董事会的2/3以上董事审议通过并及时披露，属需股东会审议情形，董事会审议后提交股东会[9] 其他规则 - 董事会由股东会选举产生，是经营管理决策机构[30] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 董事会讨论及决议事项在披露前属内幕信息，相关人员需保密[31] - 董事会应做会议记录，相关人员签字确认[33] - 董事会会议记录应包含召开日期等多项内容[35] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期为十年[33] - 本规则经股东会批准后生效实施，解释权归董事会[35] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触时需修订[36]