战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，经委员过半数推选产生[6] 任期与增补 - 任期与同届董事会任期一致，委员连选可连任[6] - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应尽快增补委员[8] 会议相关 - 每年至少召开1次定期会议[13] - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[14] - 应在会议召开前3日通知全体委员[14] - 作出的决议，须经全体委员的过半数通过[15] - 会议资料保存期限不少于10年[15]