董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[4] - 特定情形应召开临时会议[7] - 董事长应在10日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议提前通知时间不同，紧急情况除外[12] 会议通知变更 - 定期会议通知变更需提前1日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[14] 会议出席与委托 - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事连续2次未出席且不委托视作不能履职[17] - 1名董事接受委托和被委托有数量限制[19] 会议表决 - 表决实行1人1票，多种方式进行[25] - 及时收集表决票并统计，宣布结果有时间要求[26] - 提案通过需全体董事过半数同意，对外担保有额外要求[18][29] - 董事回避时会议举行和决议通过条件[31] 提案处理 - 未获通过提案一个月内不再审议[34] - 过半数与会董事或2名以上独立董事可暂缓表决[35][36] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限10年以上[46] 专业委员会 - 战略等四个委员会各由3名董事组成[47] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[47] - 审计委员会成员和召集人有任职要求[47] 独立董事会议 - 独立董事专门会议审议特定事项[48] 规则生效与解释 - 议事规则经股东会审议通过生效，修改亦同[52] - 规则由董事会解释[53]