战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不超6年[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 一名委员最多接受一名委员委托[11] 会议记录 - 会议应有记录，由董事会秘书保存[12] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效施行[17]