上海天承科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海 天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 战略委员会工作。战略委员会会议由主任委员召集和主持，当主任委员不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由董事会指定一名委员履行 ...