董事会构成 - 公司董事会由6名董事组成，设董事长1人[22] - 兼任经理等职务及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[9] 董事任期与辞职 - 董事每届任期三年，可连选连任[6] - 董事会2日内向股东披露董事辞职情况[14] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议[32][33] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备，由董事会聘任[35][37] 专门委员会 - 各专门委员会成员为单数，不少于3名董事，半数以上为独立董事（战略委员会除外）[44] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名独立董事[49] - 提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数[51] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名专业会计人士[54] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占多数[58] 会议召开 - 公司每年至少召开两次定期董事会会议，八种情形应召开临时会议[69][70] - 董事长10日内召集董事会会议，定期提前10日、临时提前3日书面通知[71][73] 会议提案 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时议案，其他议案提前10日送交[62][63] 会议表决 - 董事会审议通过提案须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[92] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议相同提案[93] 会议档案 - 表决票保存至少十年，董事会会议档案保存十年[89][100] 关联交易与投资 - 公司与关联方交易达一定金额，按规定提交董事会或股东会审议[25] - 公司交易满足六项标准之一，提交董事会审议[25][26]