上海天承科技股份有限公司 董事会议事规则 上海天承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本规 则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东会决 议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政法规和《公 司章程》规定行使职权。 第三条 董事会下设办公室，负责处理董事会日常事务。董事会秘书或证券事务 代表兼任董事会办公室负责人。 第二章 董事的任职资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质， 并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解 作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下 ...