上海天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的议 事方式和表决程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事、 高级管理人员的薪酬与考核进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中，至少应包括两名独立董 事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 并经董事会选举产生， ...