上海天承科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 上海天承科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海天承科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠 实、勤勉地履行职责，并对公司和董事会负责。 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受中国证券 ...