北大医药股份有限公司 信息披露管理制度 （二〇二五年十月修订） 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《北大医药股份有限公司（以下简称公司）章 程》规定，为规范本公司信息披露行为，促进公司依法规范运作，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，确保披露信息真实、准确、完整， 特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、半年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括但不限于董事会决议公告、 召开股东会或变更股东会日期的通知、股东会决议公告、独立董事声明、意见及 报告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事 项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管 ...