董事会专门委员会设置 - 董事会设审计、战略与投资、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] - 各专门委员会由3 - 5名成员组成，任期与本届董事会一致[2] 审计委员会 - 独立董事占比过半数，至少1名独立董事为会计专业人士[5] - 每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[7] - 作出决议应当经成员过半数通过[7] 战略与投资委员会 - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 提名委员会 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[12] - 根据需要不定期召开会议，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] 薪酬与考核委员会 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准与薪酬政策并提建议[15] - 董事薪酬计划报董事会同意后交股东会审议通过实施，高管薪酬分配方案报董事会批准[19] - 各职能部门需提供公司主要财务指标等书面资料[20] - 董事和高管向其述职和自我评价，按绩效标准和程序进行绩效评价[20] - 根据评价结果和薪酬政策提出报酬数额和奖励方式[20] - 会议议案及结果书面报董事会审查[21] - 每年至少召开一次会议，三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[21] 其他 - 专门委员会会议决议和纪要保存期为15年[18]