董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] 任职条件与限制 - 有《公司法》第178条情形等人士不得担任[6] 聘任与解聘 - 董事会聘任或解聘，聘任后及时公告并提交资料[6] - 解聘需充分理由，及时报告并公告[7] - 特定情形下董事会一个月内解聘[8] 相关流程 - 聘任签保密协议，离任前接受审查移交事项[8] - 原秘书离职后三个月内聘任新秘书[8] 职责与义务 - 董事会秘书空缺超三月董事长代行职责[9] - 履行与多部门沟通等多项职责[11] - 对公司负有忠实和勤勉义务[12]