游族网络股份有限公司董事会秘书制度 游族网络股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年 10 月修订） 1 游族网络股份有限公司董事会秘书制度 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规 章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职 业道德和个人品德。 公司董事、副总经理、财务负责人可以兼任董事会秘书。 第五条 有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第 178 条规定情形之一的； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚的； 第一章 总则 第一条 为了规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为，完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等现行有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的规章 及本公司章程的规定，同时参照证券交易所发布的《股票上市规则》，结合公司实际，制定 本制度。 第二条 公司董事 ...