游族网络股份有限公司董事会战略委员会工作细则 游族网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） - 1 - 游族网络股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《游族网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务 ...