游族网络股份有限公司董事会议事规则 游族网络股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 游族网络股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范游族网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《游族网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本规则。 第二条 董事会履行其职责时应严格遵守《公司法》《证券法》及其他有关法律、 行政法规、规章和《公司章程》的规定。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定公司有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第四条 公司董事为 ...