董事会议事规则 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称公司）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 制定本规则的目的是规范董事会议事程序，提高董事会工作效率和科 学决策的水平。 （二）勤勉尽责,以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行职责， 督促公司遵守法律、法规、规章、本所规则和《董事声明及承诺书》《公司章程》， 尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。 （三）董事应当遵守法律、法规、规章、本所规则和公司章程。 第二章 董事的资格、任职及离职 第七条 有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构， ...