制度修订 - 公司于2025年10月30日通过《董事会议事规则》修订[1] 组织架构 - 法定代表人由执行事务董事担任，设执委会对董事会负责[2] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[2][3] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，部分事项半数同意后提交董事会[2][3] - 战略委员会研究公司长期发展战略并提方案[3][4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准及薪酬政策[4][5] - 提名委员会拟定选择标准和程序并遴选审核[5] 董事义务 - 董事忠实义务任期结束后6个月内有效，保密义务至秘密公开[6] 董事会权限 - 审议单笔不超最近一期经审计净资产20%的对外投资[7] - 同一类别交易12个月累计不超50%由董事会审议[7] - 处置资产总额低于最近一期经审计总资产30%由董事会批准[8] - 批准单笔或12个月累计不超总资产30%的贷款[8] - 批准单项不超最近一期经审计净资产10%的资产抵押等[8] - 12个月累计金额不超净资产20%[8] - 累计运用资金额不超净资产50%或总资产30%[8] - 审议与关联人交易总额300万以上且占净资产0.5%以上事项[8] - 提交与关联人交易总额3000万以上且占净资产5%以上事项至股东大会[9] 董事长权限 - 批准绝对金额2000万元以下的对外投资[11] - 批准被处置资产总额2000万元以下的公司资产处置[11] - 批准公司单笔金额2000万元以下的贷款[11]