董事会秘书细则 - 细则于2025年10月30日经会议审议通过[1] - 需大专以上学历、三年以上相关工作经验及资格证书[4] - 受处罚或多次通报批评者不得担任[5] 聘任解聘规定 - 原任离职三个月内重新聘任[11] - 聘任需提前五个交易日提交文件[11] - 解聘需理由充分并向深交所报告公告[12][13] 职责代行与生效 - 空缺先由董事长代行，超三月持续代行[13] - 细则经批准生效，由董事会解释[15]