规则修订 - 公司将《股东大会议事规则》部分条款修改并更名为《股东会议事规则》[2] - 2025年10月30日，《股东大会议事规则》修订经第八届董事会第二十八次会议审议通过[1] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] - 全体独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[3] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[3] - 单独或合计持股3%以上股东有权提提案[4] - 股东会通知应含会议时间、地点等内容[4] - 股东委托他人出席的授权委托书应载明相关信息[5] - 股东会要求董事等列席应列席并接受质询[8] - 董事会工作报告等事项由股东会普通决议通过[9] 董事会权限 - 项目投资金额不超最近一期经审计总资产30%由董事会审议批准[6] - 董事会处置资产一年内总额低于最近一期经审计总资产30%可审议批准[6] - 董事会有权批准公司或子公司贷款金额不超最近一期经审计总资产30%的贷款[7] - 单笔交易金额不超最近一期经审计净资产20%董事会可决议[6] - 同一类别交易连续十二个月累计金额不超最近一期经审计净资产50%董事会可决议[6] - 董事会批准资产抵押等单项金额不超最近一期经审计净资产10%[7] - 连续十二个月累计金额不超最近一期经审计净资产20%[7] - 累计运用资金额不超最近一期经审计净资产50%或总资产30%[7] - 公司与关联人交易总额300万元以上且占最近一期经审计净资产0.5%以上由董事会审议批准[8] - 交易总额3000万元以上且占最近一期经审计净资产5%以上提交股东大会审议批准[8]