董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 六种情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议变更与出席 - 定期会议变更事项或提案，会前三日发书面变更通知[12] - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[17] - 表决一人一票，记名、书面和现场等方式[21] - 审议提案决议须超半数董事赞成且超三分之二独立董事同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过和超三分之二独立董事同意[25] 利润分配 - 董事会结合多因素提分红建议和预案，分配决议后要审计报告[28] - 年度盈利未提现金分配预案，年报说明原因和资金用途[28] - 遇不可抗力或经营变化可调整政策和规划，提交股东会[28][29] 提案与档案 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[31] - 会议档案保存十年以上[39] 规则生效与解释 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，董事会解释[40]