会议召开 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，特定事项需三分之二以上董事出席决议[2] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知[5] 提案提交 - 特定人员可联名向董事会提交议案[4][5] - 提案应提前十五日提交，秘书十日内告知董事长决定[5] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[9] 会议主持 - 董事长主持，不能履职依次由副董事长、推举董事履职[10] 会议签到 - 全体人员提前十分钟签到，中途入场须许可[12] 表决方式 - 书面或举手，临时会议可用传真、邮件，决议须过半数通过[16] - 担保、财务资助事项需三分之二以上出席董事同意[16] 决议备案与公告 - 决议报送深交所备案，公告含会议通知等内容[19] 会议记录 - 指定专人保存，期限不少于10年，记载表决情况[20] 规则制定与生效 - 规则由董事会拟订，股东会批准、解释，通过之日起生效[21]