战略委员会 - 成员由三名董事组成[2] - 对公司长期发展战略等研究提建议并检查实施情况[4] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[6] - 会议记录等资料保存期10年以上[6] 审计委员会 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[10] - 负责公司内、外审计沟通、监督和核查工作[10] - 提议聘请或更换外部审计机构、公司财务负责人[11] - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 至少每季度向董事会报告一次工作[13] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[14] - 每年至少召开四次会议，每季度至少一次[16] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议档案保存期限为十年以上[20] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[23] - 负责拟定董事和高管选择标准和程序[22] - 会议应提前2日通知，特殊情况全体同意可免除[25] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[25] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[28] - 会议档案保存期限为十年以上[30] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[32] - 负责制定董事、高管考核标准、薪酬政策与方案等并提建议[32][34] - 制定的高管岗位职责、业绩考核体系与指标经董事会批准后执行[34] - 会议应提前2日通知，特殊情况全体同意可免除[36] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[39] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[39] - 委员有权查阅公司年度经营计划、财务报表等资料[36,38] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[36] - 会议可采用现场或通讯会议形式，表决方式为书面投票表决[36][41] 其他 - 董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准，高管薪酬方案直接报董事会批准[35] - 公司股权激励计划需经董事会审议并报股东会批准[35] - 本制度自董事会决议通过之日起生效，解释权属公司董事会[44]