交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需董事会审议并经股东会批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审批[6] - 单项金额不超500万、年度累计不超2000万的资产收购等事项由董事会授权总裁审批[7] - 单项金额不超2000万、年度累计不超5000万的购置和建造固定资产事项由董事会授权总裁审批[7] 投资管理 - 公司拟实施投资事项前需业务等部门调查测算并报总裁办公会审议[10] - 投资项目决策由董事长或总裁签文件，业务部门制定实施计划[13] - 业务部门组建项目组实施投资项目，项目经理定期提交报告[13] - 内审部门定期对投资项目财务收支进行内部审计[14] 投资回收与转让 - 公司可在投资项目经营期满等情况回收对外投资[16][19] - 公司可在投资项目有悖经营方向等情况转让对外投资[19] 信息披露与保密 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[18] - 对外投资事项未披露前，知情人员负有保密义务[17] - 子公司须遵循公司信息披露制度，公司对子公司信息有知情权[18] - 子公司提供信息应真实准确完整并及时报送公司[19] 制度说明 - 本制度“以上”“以下”含本数，“低于”“超过”不含本数，货币单位一般为人民币元[21] - 本制度与国家规定不一致时以国家规定为准并及时修订[21] - 本制度经股东大会审议批准后生效实施[23]