董事会会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，每半年一次，提前十日通知[4] - 特定情形下董事长应十日内召集临时董事会会议[5] - 临时董事会会议提前两日书面通知，紧急情况可口头通知[6] 董事会会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行[18] 董事会会议规则 - 一名董事一次接受委托不得超两名董事，独立董事不得委托非独立董事[10] - 董事会会议以现场召开为原则，可采用电子通信等方式[10] - 董事会会议由董事长主持，按通知议案顺序审议，改变顺序需过半数出席董事同意[14] - 董事会会议不得审议未列明议案，变更议案视为新议案[15] 董事会决议 - 董事会决议须经全体董事过半数通过[13] - 关联交易决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[18] 会议记录与保存 - 董事会会议记录保存期为二十年[15] 董事义务 - 董事应遵守法规和章程，履行忠实和勤勉义务[20] - 董事连续未出席会议情况应书面说明并披露[22] - 董事审议定期报告应关注内容并签署意见，有异议说明原因[23] - 董事执行决议遇变化应及时报告[24] - 董事审议应要求提供资料，充分考虑影响和风险[24] - 董事候选人受聘议案审议时应亲自出席说明情况[26] - 新任董事获任命后一个月内签署声明承诺书，重大变化及时更新报送[26] - 董事应保证声明事项真实准确完整，签署时由律师见证[26] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，督促董事出席会议[27] - 董事长不得用个人意见代替决策，不影响其他董事独立决策[27] - 董事长应保证会议正常召开，及时提交审议事项[27] - 董事长不得超越职权，重大事项审慎决策[29] - 董事长应保障董事会秘书知情权，要求及时披露重大事项[29] 其他规定 - 独立董事任职资格、权限等按公司相关制度执行[31] - 规则未尽事宜或冲突条款按相关规定执行[31] - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[31] - 规则由董事会负责解释[31] - 公司经股东会批准可为董事购买责任保险，违规责任除外[27]