战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[7] 会议规则 - 会前至少十天送达资料给委员[14][15][17] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[19] - 决议须经全体委员过半数通过[19] - 可现场或通讯召开，举手或投票表决[19] 细则说明 - 自董事会通过之日起实行[23] - 解释权归公司董事会[24]