晶科电力科技股份有限公司内部审计制度 晶科电力科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计 工作，提高内部审计工作质量、明确内部审计部门和内部审计人员的责任、保护 公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晶科电力科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及内部审计人员对 公司及所属各内部机构、各下属公司等单位的财务信息、业务活动、内部控制、 风险管理实施独立、客观的监督、检查、评价，以促进公司完善治理，增加公司 价值，实现经营目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公 ...