委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事担任的主任委员，由董事会全体董事过半数批准[4] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[7] - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议通过实施，高管薪酬方案报董事会批准[8] 工作流程 - 工作组为决策提供公司主要财务指标等资料[10] - 会议提前三日通知，特殊情况经同意可缩短或豁免[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需委员过半数通过[13] 会议管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录需成员和记录人员签名[15] - 议案及表决结果书面报董事会[15] 其他规定 - 会议记录由证券办公室保存，不少于十年[15] - 工作细则“以上”含本数，“过”等不含本数[17] - 细则由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[17]