广东天元实业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委 员会"）是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工 董事，以下简称"董事"），高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第八条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为薪酬与 考核委员会委员的董 ...