董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会的职责权限，规范提名委员会内部运作程序，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定和《广东天元实业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）是董 事会设立的专门工作机构，主要负责拟定非职工董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对非职工董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 广东天元实业集团股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，提名委 员会的主任委员由董事会全体董事过半数审议通过批准产生。主任委员行使以下 职权 ...