广东天元实业集团股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东天元实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和《广东 天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与发展委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"） 是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，并由 董事会全体董事过半数审议通过批准产生。主任委员行使以下职权： （一）负责召集、主 ...