战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任，经董事会全体董事过半数审议通过[4] 会议规则 - 提前三日通知全体委员，特殊情况可调整[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需委员过半数通过[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[14] - 关联委员讨论关联议题应回避[14] 记录与生效 - 会议记录由证券办公室保存不少于十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[18]