战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] 资料送达时间 - 研究中长期战略规划提前30天送资料[13] - 研究重大投资、融资和资本运作项目提前15天送资料[15][16] 会议安排 - 定期会议每年至少一次，提前5天通知；临时会议提议后10天内召集，提前3天通知[19] - 会议需三分之二以上（含）委员出席，决议全体委员过半数通过[21] 委员规定 - 委托他人出席，授权书会前提交；连续两次不出席，董事会可撤销职务[22][23] 其他 - 临时会议可用传真作决议，会议档案保存十年[24][27] - 决议产生两日内报董事会，委员有保密义务[27] - 细则经董事会审议通过执行，解释权归董事会[29]