制度修订 - 公司于2025年10月修订独立董事专门会议制度[1] 会议规则 - 需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] 审议流程 - 应披露关联交易等经会议讨论且全体过半同意后提交董事会审议[4] 职权行使 - 独立聘请中介机构等职权行使前需经会议讨论，部分需全体过半同意[4] 会议要求 - 记录讨论事项，独立董事发表明确意见并签字，记录保存十年[4][5] - 公司提供工作条件并承担费用，出席者有保密义务[6]