董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[4] - 聘任前五个交易日向上交所报送资料[5] 董事会秘书解聘 - 连续三月以上不能履职，一个月内解聘[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露及制度制定[9] - 筹备组织会议并记录签字[10] - 核查董高人员股份买卖信息[11] 保密与考核 - 任期及离任后履行保密义务[13] - 接受董事会指导考核[15] 细则施行 - 细则经董事会会议通过施行并解释[17]