董事会构成 - 董事会由九名董事组成，包括董事长、副董事长等[9] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不超6年[10] 董事选举与辞任 - 董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工民主选举[10] - 董事长、副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[9] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露[10] 决策权限 - 金额占公司最近经审计净资产低于50%的对外投资等事项按规定决策[16] - 公司一年内购买、出售重大资产低于最近一期经审计总资产30%的事项有对应规定[16] - 交易金额占公司最近经审计净资产低于5%的关联交易按规定处理[16] - 董事长可决定部分金额占公司最近经审计净资产低于10%的对外投资等事项[19] - 董事长可决定一个会计年度内累计捐赠低于最近一期经审计净利润10%的对外捐赠[19] - 董事长可决定与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易[19] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[24] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[28] - 董事会会议记录保存期限为10年[33] 公司事项决策流程 - 投资决策由总经理拟定方案，提交董事会审议，重大事项提交股东会[39] - 银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定，闭会期间董事长可审批[39] - 财务预决算等方案由总经理拟定，董事会制定，提请股东会审议后实施[40] - 人事任免由董事长、总经理提名，董事会讨论决议[40] - 重大事项由董事长或总经理研究，可行的提交董事会审议后实施[41] 其他 - 董事会可对决议实施情况进行跟踪检查，纠正违规事项[41] - 董事会负责聘任中介机构，审计机构聘任需股东会决定[41] - 本规则为《公司章程》附件，由董事会拟定，股东会审议通过后生效[43]