合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步明确合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称公司）董事会秘书的职责、权限，规范其行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、 行政法规、规范性文件及《合肥百货大楼集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的 高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的 指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股 权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免 第四条 担任董事会秘书，应当符合以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识； （三）具备履行 ...