合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会授权管理制度 二〇二五年十月 （本制度已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范董事会向经 理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理 的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指董事会在不违反 法律法规的前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职 权和重大事项决定权授予经理层行使。 第三条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间 接出资且拥有实际控制权的企业。 第四条 董事会向经理层授权的基本原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目 标的要求，积极有效控制； （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定范围， 凡属董事会法定职权的，不得授权经理层行使； （三）适时调整原则：授权权限在授权有效期限内保 持相对稳定， ...