合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 二〇二五年十月 （本规则已经公司第十届董事会第八次临时会议审议通过） 合肥百货大楼集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥百货大楼集团股份有限公 司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在董 事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《合肥百货大楼集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，并结合公司实际情况，制定本议事 规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"） 是指全部由公司独立董事参加的会议。关联交易等潜在重 大利益冲突事项在提交董事会审议前，应当由独立董事专 门会议进行事前认可。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 ...