董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[14] - 召开临时会议需提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[15] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] 会议出席要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 总经理和非董事董事会秘书应列席会议[26] 委托出席规定 - 董事可书面委托其他董事，一人不超两名[28][31] - 审议关联交易等有委托限制[30] 会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可非现场或结合召开[32] 表决规则 - 审议普通提案须超全体董事半数赞成[40] - 特定情形董事应回避表决[42] 其他规定 - 二分之一以上与会董事等可要求暂缓表决[44] - 董事会会议可全程录音[46] - 会议记录需包含相关内容及表决结果[49] - 与会董事需签字确认，有异议可说明[51] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[55] - 会议档案保存十年以上[57]