独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等[6] - 担任独立董事应具备担任上市公司董事资格、符合独立性要求等条件[6][8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职[7] 独立董事提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[8] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[9] 独立董事任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超六年[9] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] 独立董事职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 两名及以上独立董事认为会议材料不完整等情况，可书面提出延期召开会议或延期审议事项，董事会应采纳[32] 独立董事履职规范 - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[25] 专门委员会规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[23] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项并向董事会提出建议，董事会未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[23] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准等事项并向董事会提出建议，董事会未采纳或未完全采纳建议需记载意见及理由并披露[24] 资料提供与保存 - 独立董事工作记录及公司向独立董事提供的资料，应当至少保存十年[28] - 公司应不迟于董事会会议通知期限提供相关会议资料，董事会专门委员会召开会议的，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，且会议资料至少保存十年[33] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年度股东会通知时披露[29] 其他规定 - 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项应经该会议审议[20] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[35] - 本工作细则“以上”“以下”等包含本数[37] - 本制度未尽事宜或冲突时以法律法规等规定为准[37] - 本制度由公司董事会解释[37] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效，修改亦同[37]