| | | 泰晶科技股份有限公司《董事会秘书工作制度》 泰晶科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或解聘， 董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事 务等工作三年以上的自然人担任； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力； （四）取得上海证券 ...