董事会构成与任职 - 董事会由七名董事组成，独立董事不少于三名，设董事长一名[12] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[16] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[20] - 董事任职资格须符合《公司章程》规定[6] 董事会职责与权限 - 审议批准特定金额以上关联交易[13] - 经营管理法人财产，对股东会负责[12] - 负责聘任除会计师事务所外的中介机构[47] 会议相关规定 - 每年至少召开两次定期会议[26] - 特定情形下董事长应10日内召集临时会议[27] - 会议召开提前通知，定期10日、临时3日[28] - 过半数董事出席方可举行[33] - 审议关联交易有特殊出席和表决要求[36] - 会议记录保存至少十年[37] 决策与执行 - 决策议案可由董事长等提出[31] - 决议由全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[41] - 总经理落实决议并向董事长汇报[47] - 董事会督促检查，违背决议追究个人责任[42] 董事考核与监督 - 薪酬与考核委员会制定考核标准并考核[7] - 审计委员会监督董事履职并提奖惩建议[8] 规则生效 - 本规则自股东会批准之日起生效[52]