| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 5 | | | 第五章 | 董事会秘书 6 | | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 10 | | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 13 | | | 第十章 | 董事会其他工作程序 13 | | | 第十一章 | 附 则 | 14 | 泰晶科技股份有限公司《董事会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、 制度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《泰晶科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定，制定本 规则。 第二章 董事行为守则和责任 第二条 董事 ...