董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知相关人员[6] - 董事会召开临时会议，提前3日送达通知，特殊情况除外[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[6][7] 董事会会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[8] - 董事长在反对赞成票相等时有权多投一票[8] - 董事长10日内召集主持临时会议[14] - 提案人会前提交议案[14] - 会议表决一人一票，记名投票[15] - 审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 提案未通过，条件无重大变化1个月内不再审议[17] - 董事回避时无关联关系董事相关规定[17] 会议档案与责任 - 董事会会议档案保存10年[20] - 决议违规致损，参与董事负赔偿责任，异议可免责[19] 决议执行与记录 - 决议或提请股东会或交总经理执行，总经理报告情况[23] - 董事长督促落实决议并通报情况[23] - 秘书安排记录会议，董事签字确认[19][20][21] 规则施行与修改 - 规则经股东会审议通过施行，董事会可修改并报批[25]