神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司治理准则》《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...