二、董事会会议审议情况 亚振家居股份有限公司 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-101 会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下 议案： 关于第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面形式 发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公 允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关 联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利 益的情形。我们同意 ...