大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-052 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会 议于 2025 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由公司董事长姚长林先生主持。公司监事及部 分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 1、关于计提资产减值准备的议案 议案表决情况：8 票同意、0 票弃权、0 票反对 本议案已经审计委员会审议，全体委员同意提交董事会审议。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限 公司关于计提资产减值准备的公告》。 2、关于审议《2025 ...