公司章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，设一名职工代表董事，董事人数不变[1] - 修订后《山推工程机械股份有限公司章程》规定面额股每股金额1.00元[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[7] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有[7] 审议与披露 - 上述事项需股东会特别决议审议[3] - 修订后章程及附件于2025年10月31日披露于巨潮资讯网[3] 授权与核准 - 董事会提请股东会授权经营管理层办理章程修改等手续[4] - 章程修订内容以市场监督管理部门核准为准[5] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求审计委员会或董事会诉讼[8] - 审计委员会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东会[8] - 独立董事、审计委员会提议召开，董事会10日内书面反馈[8] - 董事会同意召开，5日内发出通知[9] - 单独或合计持股10%以上股东可请求审计委员会召开，同意则5日内通知[9] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集股东会[9] - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东有权提提案[9] - 股东会会议记录保存不少于10年[10] 重大事项决议 - 一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[10] 选举相关 - 非职工代表董事、监事由董事会、监事会或持股3%以上股东提候选人名单[11] - 股东会董事选举实行累积投票制，董事候选人须获出席股东累积表决权二分之一以上通过[11] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[12] 董事会与审计委员会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[13] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[13] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[13] - 审计委员会审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[13] 其他 - 公司设立党委和纪委，党组织关系由中共济宁市委员会和中共山东重工集团有限公司委员会双重管理[14] - 原第八章监事会整体删除，附件删除监事会议事规则[14] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董事、高管的股东[14]