关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公 司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计 委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，并在董事会中设置一名职 工代表董事，董事人数不变，因此公司拟对本次拟在境外发行股份（H 股）并申请在香 港联交所主板上市（以下简称"本次发行并上市"）后适用的《山推工程机械股份有限公 司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草案）》"）及其附件《山推工程机械股份 有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称"《股东会议事规则（草案）》"）、《山 推工程机械股份有限公司董事会议事规则（草案）》（以下简称"《董事会议事规则（草 ...