证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—084 山推工程机械股份有限公司 关于修订公司内部治理制度的公告 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开公司第 十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意 根据相关法律法规并结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的原监事会职权，公司拟对公司现行内部治理制 度进行修订。其中涉及需股东会审议通过后生效并实施的，提请股东会授权董事会进行 调整。具体修订制度情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年十月三十一日 ２ | 序号 | 子议案 | | --- | --- | | 1 | 《山推工程机械股份有限公司独立董事工作制度》 | | 2 | 《山推工程机械股份有限公司关联交易内控制度》 | | 3 | 《山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则》 | | 4 | 《山推工程机械股份有限公司总经理工作细则》 | | 5 | 《山推工程机械股份 ...