证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-078 山高环能集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象：公司董事、监事和高级管理人员。 8、会议地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会 议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 | | --- | --- | --- ...