证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-087 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十三次会议 于 2025 年 10 月 30 日（星期四）15:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日通过专人、通讯的方式送达全体董 事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，潘明章先生以通讯表决方式出席会议）。公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 (二)审议通过《2025 年前三季度利润分配方案》 1 为积极回报股东，董事会制定公司 2025 年前三季度利润分配方案如下：以 公司现有总股本 283,331,157 ...