第六届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2025-045 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2025 年第三季度报告》（编号：2025-044）2025 年 10 月 31 日刊登于《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于修订部分内控制度的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 修订后的《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《证券投资管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知已于 2025 年 10 ...