权益变动 - 万可欣生物拟受让奥康集团、王振滔、济南康悦所持康华生物股份，合计占总股本21.91%[16][63] - 王振滔将剩余8.08%股份表决权等委托万可欣生物行使，期限36个月，可延期3年[62] - 权益变动后万可欣生物持有康华生物21.91%股份，拥有表决权股份占总股本29.99%[62] - 本次权益变动前康华生物控股股东及实际控制人为王振滔，变动后为万可欣生物且无实际控制人[62] 企业数据 - 上海万可欣生物科技合伙企业出资额为76301万元，成立于2025年7月8日[18] - 上海上实生物医药管理咨询有限公司持有万可欣生物0.001%合伙份额[18] - 上海生物医药并购私募基金合伙企业持有万可欣生物80.209%合伙份额[18] - 上海医药（集团）有限公司持有万可欣生物19.790%合伙份额[18] - 上海上实医药2025年6月30日资产总额11959333.89元，负债总额516628.00元，所有者权益合计11442705.89元[51][158] - 上海上实医药2025年1 - 6月营业收入2030448.67元，净利润1442705.89元[51][158] 交易情况 - 标的股份转让价格总额为185108.8682万元，每股65.0266元[67][131] - 股份转让价款分四期支付[68][70][71] - 预留1亿元收购对价作为业绩补偿保障[75] - 本次交易以收购方取得目标公司控制权并成为第一大股东为目的，收购股份/控制表决权比例不超过30%[65] - 目标公司董事会由9名董事组成，收购方可推荐4名非独立董事和2名独立董事候选人[77] 业绩承诺 - 奥康集团及实际控制人承诺目标公司2025 - 2026年度扣非后净利润合计不低于7.28亿元，研发费用合计不低于2.6亿元[74] - 若未实现业绩承诺，业绩承诺义务人以现金补偿，补偿金额=7.28亿元 - 实际完成净利润数[74] 未来展望 - 截至报告出具日，无未来12个月改变或重大调整上市公司主营业务的计划[136] - 截至报告出具日，无未来12个月对上市公司或子公司资产和业务出售、合并等计划[137] - 权益变动完成后，将根据情况调整上市公司董事、监事和高级管理人员[138] - 权益变动完成后，将制订章程修改方案修改《公司章程》对应条款[139] - 截至报告出具日，无调整上市公司现有员工聘用和分红政策的计划[140][141] 合规与承诺 - 本次权益变动尚需取得深交所合规性确认意见，办理股份过户登记及完成其他相关批准[9][175] - 收购方权益股份不低于目标公司已发行股份5%时，实控人有不竞争和竞业禁止承诺[85] - 收购方权益股份不低于目标公司已发行股份5%时，奥康集团及实控人不谋求控制权[86] - 万可欣生物及其执行事务合伙人上海上实医药承诺保持上市公司独立性[144] - 万可欣生物及其执行事务合伙人上海上实医药承诺避免与康华生物未来发生同业竞争[146] - 万可欣生物承诺规范并尽量减少和避免与上市公司的关联交易[151] - 上海上实医药承诺与康华生物在资产、业务等方面保持独立[145] - 上海上实医药承诺避免与康华生物同业竞争并规范关联交易[148]