财务事项 - 2025年度中期拟计提法定盈余公积1.94亿元[3] - 2025年度中期拟每10股派发现金股利5.65元（含税）[3] 报告审议 - 2025年第三季度报告获董事会审议通过[2] - 资本管理第三支柱2025年第三季度报告获董事会审议通过[3] 关联交易 - 给予兴业信托等系列关联方关联交易额度议案获通过[5] 制度修订 - 修订《业务连续性管理办法》等议案获通过[5] 会议安排 - 董事会同意2026年1月召开第一次临时股东会[6]